Ausschüsse

Ausschuss «Personelles und Entschädigung»

Der Ausschuss «Personelles und Entschädigung» ist für die bestmögliche Besetzung der Generaldirektion besorgt, indem er die Selektion der Bewerber beurteilt und eine Empfehlung an die Verwaltung für deren Entscheidung abgibt. Dieser Ausschuss unterstützt die Verwaltung zudem bei der Auswahl der Verwaltungsräte der Tochtergesellschaften des MGB, der Stiftungsräte der Migros-Gemeinschaft sowie bei der Festsetzung der entsprechenden Entschädigung dieser Organe, der Generaldirektion und der Verwaltung. Im Falle von Interessenkonflikten treten die Mitglieder in den Ausstand. 2011 fanden zwei Sitzungen statt.

Gemäss einem Beschluss der Verwaltung wird der Ausschuss ab der Amtsperiode 2012–2016 ausschliesslich mit unabhängigen Mitgliedern besetzt.

Claude Hauser (Präsident)

Doris Aebi, Herbert Bolliger, Jean-René Germanier, Ernst Weber
kursiv: interne (exekutive) Mitglieder (ab 1.7.2012 ausschlieslich externe [unabhängige] Mitglieder)

Auditausschuss

Der Auditausschuss unterstützt die Verwaltung bei ihrer Überwachung der Revision durch eine direkte Verbindung zur externen sowie zur internen Revision. In Ausübung seiner Funktion hat der Auditausschuss unbeschränkten Zugang zum Management aller Konzerngesellschaften und zu deren Geschäftsbüchern und Akten. Der Auditausschuss orientiert sich nach den Best-Practice-Regeln, an die sich die grossen Schweizer Unternehmen halten. Er berichtet der Verwaltung regelmässig über die Ergebnisse seiner Kontrolle und schlägt bei Bedarf entsprechende Massnahmen vor. Der Auditausschuss hat 2011 an fünf Sitzungen getagt.

Andrea Broggini (Präsident)

Roger Baillod, Paola Ghillani, Salomé Paravicini
(ausschliesslich externe [unabhängige] Mitglieder)

Finanzausschuss

Der Finanzausschuss überprüft die Grossinvestitionsvorhaben und die beantragten Käufe und Verkäufe von Geschäften bzw. Geschäftsbereichen des Migros-Genossenschafts-Bundes und dessen Tochtergesellschaften aufgrund der Finanzplanung und der Vorgaben sowie auf ihre Strategiekonformität und stellt den Einsatz der entsprechenden finanziellen Mittel sicher. 2011 hat sich der Finanzausschuss zu fünf Sitzungen getroffen.

Heinz Winzeler (Präsident)

Lorenzo Emma, Thomas Rudolph, Ursula Schoepfer
kursiv: interne (exekutive) Mitglieder

Ausschuss Detailhandel

Im Ausschuss Detailhandel werden alle relevanten Themen des Detailhandels unter der Marke Migros – dem «orangen M» – behandelt, so insbesondere die Strategien des Waren- und Detailhandels und die diesbezügliche Antragstellung zuhanden der Verwaltung. Er legt verbindliche Massnahmenpläne, Prioritäten und Aktivitäten zur Umsetzung der Budgets fest. Des Weiteren überwacht und kontrolliert er die Budgets und leitet bei Abweichungen Massnahmen ein. 2011 trafen sich die 17 Mitglieder zu sieben Sitzungen.

Herbert Bolliger (Präsident)

Max Alter, Christian Biland, Lorenzo Emma, Jürg Blunschi, Werner Krättli, Marc Schaefer, Guy Vibourel, Ernst Weber, Beat Zahnd, Fabrice Zumbrunnen, sechs Mitglieder der Generaldirektion
kursiv: interne (exekutive) Mitglieder