Comités

Comité Audit

Le comité Audit soutient l’administration dans l’accomplissement de sa mission en matière de contrôle financier, cela en nouant des contacts directs avec le révisorat interne et la révision externe. Dans l’exercice de sa tâche, le comité Audit a libre accès au management de toutes les sociétés du groupe ainsi qu’aux livres et pièces comptables de ces dernières. Le comité Audit mène ses activités dans le respect des règles de bonne pratique auxquelles se conforment les grandes entreprises suisses. Il établit régulièrement un rapport à l’intention de l’administration sur les résultats de ses contrôles et, au besoin, recommande des mesures à prendre. Le comité Audit a tenu quatre séances en 2012.

Roger Baillod (président)
Dominique Biedermann, Paola Ghillani, Hans A. Wüthrich

Comité Finances

Le comité Finances analyse les projets d’investissements d’envergure ainsi que les propositions de rachat ou de vente d’entreprises ou de secteurs d’activité de la Fédération des coopératives Migros ou des filiales du groupe. Il accomplit son travail d’examen en se référant à la planification financière et aux directives à appliquer, et contrôle la conformité avec la stratégie. Enfin, le comité Finances assure la disponibilité des moyens financiers nécessaires. En 2012, il a tenu deux séances.

Ursula Schoepfer (présidente)
Lorenzo Emma, Thomas Rudolph, Marc Schaefer, Heinz Winzeler
En italique: membres internes (exécutifs)

Comité Personnel et rémunération

Le comité Personnel et rémunération assume des tâches dans les domaines de la nomination et de la rémunération des hauts responsables de Migros. Il a pour mission de veiller à ce qu’au sein de la direction générale, les postes soient occupés par les personnes les plus compétentes possible. C’est dans cette optique qu’il évalue la sélection des candidats et émet des recommandations à l’intention de l’administration qui arrête les décisions. Ce comité apporte également son soutien à l’administration pour le choix des administrateurs des filiales de la FCM et des membres des conseils des fondations rattachées à la communauté Migros, ainsi que pour la fixation des indemnités à leur allouer. Il est également appelé à se pencher sur la rémunération des membres de la direction générale et de l’administration. En cas de conflit d’intérêt, les membres du comité Personnel et rémunération sont tenus de se récuser. En 2012, quatre séances ont eu lieu.

Dans la perspective de l’année électorale 2012, un comité ad hoc («organisme d’évaluation»), formé de trois membres du comité Personnel et rémunération et de trois membres du bureau de l’assemblée des délégués a été institué pour la première fois dans le but de préparer les élections.

Andrea Broggini (président)
Doris Aebi, Jean-René Germanier

Comité Commerce de détail

Le comité Commerce de détail traite de toutes les questions en rapport avec la distribution sous marque Migros, en d’autres termes à l’enseigne du «M orange». C’est le cas notamment des stratégies du merchandising et de la distribution, ainsi que des propositions à soumettre à cet égard à l’administration. Par ailleurs, en tant qu’organisme chargé de veiller à ce que les budgets en matière de commerce de détail soient respectés, il définit dans cette perspective des plans de mesures, des priorités et des activités ayant force obligatoire. En outre, il contrôle l’atteinte effective des budgets et arrête des dispositions en cas d’écarts. En 2012, les 17 membres du comité Commerce de détail ont tenu sept séances.

Herbert Bolliger (président)
Max Alter, Christian Biland, Lorenzo Emma, Jürg Blunschi, Werner Krättli, Marc Schaefer, Guy Vibourel, Felix Meyer, Beat Zahnd, Marcelle Junod et les six membres de la direction générale
En italique: membres internes (exécutifs)