Gouvernance

Administration

L’administration assume la responsabilité de la conduite générale de la communauté Migros. Elle définit la stratégie, veille à instaurer des structures performantes de direction et d’organisation, et représente Migros à l’extérieur.

En 2024, l’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) a tenu huit séances d’une durée comprise entre sept et neuf heures, l’une ayant eu lieu virtuellement et n’ayant duré qu’une heure.

Au-delà de l’accomplissement des tâches statutaires et de l’établissement de rapports sur tous les domaines d’activité stratégiques de Migros, y compris les filiales, l’accent a été mis sur la transformation, en mettant particulièrement l’accent sur l’activité principale et l’ajustement du portefeuille. Pour l’administration, il était important de garantir que les suppressions de postes se fassent de manière socialement responsable et d’accompagner les collaborateurs et collaboratrices. Le 1^er juillet 2024, l’administration de la FCM a été réduite à 13 membres. L’administration a également nommé le Chief Transformation Officer (CTO) en tant que membre supplémentaire de la direction générale à compter du 1^er novembre 2024.

Composition et mode de désignation

Jusqu’à fin juin 2024, l’administration était composée de 23 membres, dix membres externes et indépendants et 13 membres internes. À partir du 1er juillet 2024, elle comptait 13 membres, dont six membres externes et indépendants et sept membres internes. La présidente et les cinq personnalités du monde de l’économie, de la finance et des technologies de l’information siègent en qualité de membres externes et indépendants. Les cinq représentants et représentantes des dix coopératives régionales et les deux représentants du personnel sont considérés comme internes ou non indépendants. Le président de la direction générale et le président de la Fondation G. et A. Duttweiler participent aux séances avec voix consultative. Fin 2024, quatre membres étaient des femmes, soit une proportion de 30.8 %.

À l’exception des cinq représentants et représentantes des coopératives régionales, qui sont désignés par les coopératives régionales, les membres sont élus par l’assemblée des délégués de la FCM. Ils sont en fonction pour une période de deux ans et sont rééligibles dans la mesure où la durée maximale de mandat, à savoir de douze ans, n’a pas été dépassée et où la limite d’âge fixée à 70 ans n’a pas été atteinte.

Modes de travail et compétences

98 %

de taux de participation aux séances

L’administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, les règles usuelles en matière de récusation étant réservées. Le travail préparatoire approfondi effectué notamment au sein des comités permet de débattre de manière efficace et fructueuse des questions à traiter dans le cadre des séances plénières de l’administration. Au cours de l’exercice sous revue, le taux de participation des membres était de 98 %.

Dès qu’ils en ont connaissance, tous les membres de l’administration sont tenus de déclarer sans délai tout conflit d’intérêts à la présidente. Cela vaut aussi bien pour les conflits d’intérêts d’ordre général que pour ceux en lien avec un sujet débattu au sein d’un organe. Si un membre se trouve dans un tel conflit, il ne participe ni au débat ni au processus de recherche de décision, cela pour autant que les intérêts concernés soient touchés.

L’administration veille à ce que les obligations en matière d’annonce et de récusation soient effectivement remplies. Elle veille à ce que les situations concernées soient contrôlées et documentées chaque année. Tous les membres demandent l’approbation de leurs nouveaux mandats (internes et externes) à la présidente avant de les accepter. Cette dernière donne des informations sur les mandats des différents membres de l’administration et mène au besoin une discussion en instance.

Chaque année, l’administration et ses comités analysent dans le cadre d’une autoévaluation le mode de travail de celle-ci et ses performances. Les conclusions auxquelles débouche cet exercice font l’objet d’une mise en œuvre continue dont la progression est, elle aussi, débattue régulièrement. L’administration fait appel aux services de conseils extérieurs pour des sujets spécifiques.

Au nombre des compétences de l’administration figurent en particulier:

La définition de la stratégie et des objectifs commerciaux et idéaux de Migros
La surveillance et la coordination de la réalisation de ces objectifs
La mise en place de structures de direction et d’organisation efficaces au sein de Migros
L’exécution des décisions de l’assemblée des délégués de la FCM
La représentation de Migros auprès des tiers
La nomination et surveillance de la direction générale de la FCM

L’administration délègue la gestion opérationnelle à la direction générale placée sous l’autorité de son président. Cela comprend également la haute direction des filiales et des participations de la FCM, dont les membres internes du conseil d’administration sont nommés par les membres de la direction générale. Des membres externes du conseil d’administration, par exemple pour la Banque Migros, sont nommés par l’administration FCM lorsqu’une expertise supplémentaire s’avère nécessaire ou lorsque les contraintes légales l’exigent.

Les responsabilités et compétences des membres de l’administration sont précisées par le règlement d’organisation de cet organe, ainsi que par les règlements établis pour les comités.

Fédération des coopératives Migros

Composition de l’administration

L’administration de la Fédération des coopératives Migros est composée actuellement de 13 membres (état: 31.12.2024), élus jusqu’au 30 juin 2026.

Présidente

Ursula Nold (1969 CH)
Présidente de l’administration depuis 2019, élue jusqu’en 2026
Comités: Rémunérations et nominations (présidente)
Executive MBA Université de Saint-Gall (HSG), International Directors Program INSEAD Fontainebleau/F, Advanced Certificate in Corporate Governance, INSEAD Fontainebleau/F

Principaux mandats
Be-advanced AG, Berne (prés. du CA); Nold Immobilien AG, Köniz (cofondatrice et prés. du CA); Fondation Pestalozzi, Zurich (conseil de fondation); Fondation Bühnen Bern (conseil de fondation)

Expérience/parcours professionnel

1989–1999
Enseignement à différents échelons de l’Université populaire de Berne

1996–1999
Directrice d’école

1999–2005
Responsable de la gestion de la qualité et de la communication/marketing INFORAMA

2005–2021
Chargée de cours à la Haute école pédagogique de Berne, Développement des cadres et systèmes

2008–2019
Présidente de l’assemblée des délégués de la FCM

2014–aujourd’hui
Divers mandats d’administration et de conseil de fondation

2019–aujourd’hui
Présidente de l’administration de la FCM

Membres externes indépendants

Martin Künzi Membre depuis 2020, élu jusqu’en 2026 Comités: Finances (président), audit Executive MBA Université Rochester-Bern Administrateur professionnel indépendant

Principaux mandats
World Federation of the Sporting Goods Industry (Honorary Director); Ledeco Sàrl Genève (membre du CA); The Athlete’s Foot (TAF Global Holding AG) (membre du CA); ABUSIZZ AG (prés. du CA)

Expérience/parcours professionnel

1989–1992
Contrôleur financier au sein du groupe REHAU, Berne

1992–1999
Diverses fonctions au sein du groupe Simeco (Interdiscount, Microspot), Jegenstorf, en dernier lieu en tant que CFO

1999–30.04.2022
CFO/CEO adjoint pour IIC-INTERSPORT International Corporation, Berne

2022–aujourd’hui
Administrateur professionnel indépendant

Cédric Moret (1969 CH)
Membre depuis 07.2024, élu jusqu’en 2026
Comités: Rémunérations et nominations, Gouvernance
MBA Harvard Business School

Principaux mandats
Digital (Switzerland) (membre du CA); Vaudoise Assurances (membre du CA)

Expérience/parcours professionnel

1992–1993
Direction de la plus grande organisation étudiante de Suisse, AIESEC Switzerland, Berne

1993–2000
Brand Manager chez Procter & Gamble sur différents sites

2001–2014
Associate Director et membre du comité exécutif de Suisse chez McKinsey & Company, Genève

2017–2022
Membre du conseil d’administration d’ODDO BHF (Switzerland), Zurich

2015–aujourd’hui
Directeur général et copropriétaire d’ELCA Group, Lausanne

Cornelia Ritz Bossicard (1972 CH)
Membre depuis 2020, élue jusqu’en 2026 Comités: Audit, Gouvernance (présidente) MSc Business Administration Université de Lausanne, experte-comptable dipl., US CPA
Propriétaire de l’entreprise 2bridge AG

Principaux mandats
Conseil des EPF, Berne (membre);
Confiseur Läderach Holding AG et Läderach (Schweiz) AG, Ennenda (membre du CA); Swiss-American Society (membre du CA); Cäsar Ritz Stiftung Niederwald (prés. du conseil de fondation);
IVF HARTMANN AG et IVF HARTMANN Holding AG (prés. du CA); Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes, Saint-Gall (conseil de fondation)

Expérience/parcours professionnel

1995–2014
Diverses fonctions en tant que Audit Director chez PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zurich, Silicon Valley, États-Unis et Lausanne

2014–2016
Consultante en gestion indépendante

2014–2020
Administratrice de Valora Holding AG, Muttenz

2015–2024
Administratrice Ferguson Finance Schweiz SA, Baar

2018–2024
Présidente de swissVR, Rotkreuz

2020–2024
Administratrice de Mitreva SA, Zurich

2016–aujourd’hui
Fondatrice et managing partner 2bridge AG, Uster

Christoph Tonini (1969 CH + I, vice-président depuis 07.2024)
Membre depuis 2020, élu jusqu’en 2026
Comités: Finances, Rémunérations et nominations
Executive MBA Université de Saint-Gall (HSG)

Principaux mandats
Right To Play Switzerland (conseil de fondation); SMG Swiss Marketplace Group AG, Zurich (délégué du CA); Gubemo AG, Zurich (membre du CA); Lift AG, Regensdorf (membre du CA)

Expérience/parcours professionnel

1998–2001
Responsable des finances et du contrôle de gestion chez Ringier Europe, Zurich

2000–2003
Responsable de Ringier Roumanie et Hongrie

2003–2012
Diverses fonctions chez Tamedia, dont celles de responsable médias Suisse et de responsable du numérique, Group CFO

2013–30.06.2020
CEO de Tamedia, soit de TX Group à partir du 01.01.2020

01.07.2020–aujourd’hui
Administrateur professionnel indépendant

01.02.2023–aujourd’hui
CEO SMG Swiss Marketplace Group

Hubert Weber (1962 D)
Membre depuis 2020, élu jusqu’en 2026
Comités: Audit (président)
MBA Université Hohenheim, Stuttgart/D, Administrateur professionnel indépendant

Principaux mandats
Food & Drink Europe Federation, Bruxelles (prés. du comité); MSM SA (membre du CA depuis le 01.07.2024)

Expérience/parcours professionnel

1988–2000
Diverses fonctions chez KRAFT Jacobs Suchard, Zurich et Brême/D, dont celle de directeur des ventes européennes

2000–2012
Diverses fonctions chez KRAFT Foods Zurich, Madrid/E et Londres/GB, en tant que président Coffee Global et Europe; vice-président, directeur général Iberia; vice-président et directeur général Tassimo Global; directeur principal des ventes Kraft Foods International

2013–2019
Executive Vice President et President Mondelez Europe, Zurich

01.07.2020–aujourd’hui
Administrateur professionnel indépendant

Membres internes

Anne-France Bonny (1977 CH)
Responsable Marketing Migros Vaud Membre (représentante du personnel) depuis 07.2024, élue jusqu’en 2026
HEIG-VD en économie d’entreprise, CAS Leadership

Principaux mandats
Aucun

Expérience/parcours professionnel

1998–2000
Assistante de gestion de projet PubliGroupe AG

2000–2004
Assistante de direction des ventes Publicitas AG

2004–2010
Adjointe Marketing Edipresse Publicitas AG

2010–2012
Responsable Publicité Migros Vaud

2012–aujourd’hui
Responsable Marketing Migros Vaud

Jean-Marc Bovay (1966 CH)
Directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg
Membre depuis 2017, élu jusqu’en 2026
Comités: Gouvernance
Cuisinier diplômé

Principaux mandats
Marin Centre SA (prés. du CA); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (prés. du conseil de fondation); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (conseil de fondation); Strega SA (prés. du CA); Au Léopold SA (prés. du CA); Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (membre du CA); Migros Logistique Romande SA (prés. du CA)

Expérience/parcours professionnel

1986–2000
Diverses fonctions chez Migros Neuchâtel-Fribourg

2000–2002
Responsable du département Gastronomie chez Migros Neuchâtel-Fribourg

2003–2011
Responsable du département Vente chez Migros Neuchâtel-Fribourg

2012–2017
Responsable des départements Expansion, Logistique et Gastronomie chez Migros Neuchâtel-Fribourg

2017–aujourd’hui
Directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg

Anton Chatelan (1963 CH, vice-président depuis 2021) Directeur de Migros Vaud
Membre depuis 2019, élu jusqu’en 2026
Comptable avec brevet fédéral

Principaux mandats
Miduca SA (vice-prés. du CA); Migros Logistique Romande SA (vice-prés. du CA); Migros Verteilbetrieb AG (membre du CA); Caisse de pensions Migros CPM (conseil de fondation); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (prés. du conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation)

Expérience/parcours professionnel

1983–1988
Gestion de mandats dans la société fiduciaire Coopers & Lybrand, Lausanne

1988–1989
Chef comptable chez Bujard Fils S.A., Lutry

1989–1993
Chef comptable chez Danzas Voyages SA, Genève et Zurich

1993–1998
Responsable finances, administration, IT, RH et formation chez Optigal S.A., Lausanne

1999–2008
CFO et membre de la direction de REDACTS Suisse et Italie (La Redoute, VertBaudet) VPC, Montreux

2008–2010
Responsable RH et Sécurité chez Migros Vaud (membre de la direction)

2010–2015
Responsable RH, Finances et Sécurité chez Migros Vaud (membre de la direction)

2016–2018
Responsable Marketing et Vente supermarchés/hypermarchés, marchés spécialisés, Gastro Migros Vaud (membre de la direction)

2019–aujourd’hui
Directeur de Migros Vaud

Grégory Décaillet (1977 CH)
Directeur de Migros Genève
Membre depuis 2024, élu jusqu’en 2026
Gestionnaire du commerce de détail
International Retail Management Certificate Program Université de St-Gall

Principaux mandats
Coopérative Réservesuisse (conseil de fondation), Berne; Fondation Pré-Vert (Signal de Bougy) (vice-prés. du conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation); MLR SA (administrateur); CBSA SA (administrateur); Migros Hong Kong & Migros Inde (président du conseil)

Expérience/parcours professionnel

2010–2014
Manor AG, responsable du département Gestion des marchandises, membre de la direction de Hardgoods

2013–2017
Manor AG, directeur Gestion des marchandises, membre du Corporate Committee

2017–2018
Manor AG, Chief Merchandising Officer, directeur de Herma Ltd., membre du comité exécutif

2020–2023
Responsable de la direction Food & Gestion des approvisionnements de la FCM, membre de la direction des supermarchés Migros

01.2024–aujourd’hui
Directeur de Migros Genève

Colin Frei (1985 CH)
System Architect Customer & Product FCM
Membre (représentant du personnel) depuis 06.2023, élu jusqu’en 2026
Information Technology, FHNW, Olten

Principaux mandats
Aucun

Expérience/parcours professionnel

2004–2006
Responsable des achats et stage chez Hero, Lenzbourg

2006–2011
Développeur chez Internet Brands, Los Angeles, USA (à distance)

2011–2021
Développeur senior, Product Owner technique et Co-Lead chez Liip, Zurich

2021–aujourd’hui
System Architect Customer & Product FCM

Patrik Pörtig (1979 CH)
Directeur de Migros Zurich
Membre depuis 07.2024, élu jusqu’en 2026
Comités: Finances Études de gestion d’entreprise HWZ, spécialisation marketing

Principaux mandats
Movemi SA (président du CA); Ospena Group (président du CA); Fondation im Grüene (conseil de fondation); Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation) (depuis 07.2024)

Expérience/parcours professionnel

2007–2010
Responsable d’équipe Marketing et communication Ochsner Sport, Dietikon

2010–2013
Responsable Marketing et communication Ochsner Sport, membre de la direction de division, Dietikon

2013–2015
Responsable Distribution et responsable de division adjoint Ochsner Shoe, Dietikon

2015–2017
Responsable de division Ochsner Shoes et membre de la direction de Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon

2017–06.2020
Directeur Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon

07.2020–02.2024
CEO Migros Fachmarkt AG, Zurich

07.2024–aujourd’hui
Directeur de Migros Zurich

Anita Weckherlin (1981 CH)
Directrice de Migros Bâle
Membre depuis 2022, élue jusqu’en 2026
Comités: Gouvernance
Master of Arts in Business Administration, Université de Zurich

Principaux mandats
Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Fondation im Grünen Münchenstein (conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation); Denner SA (membre du CA)

Expérience/parcours professionnel

2008–2017
Diverses fonctions chez LIDL Suisse SA, en dernier lieu en tant que responsable Organisation de la distribution

2017–2019
Change Transformation Officer, Magazine zum Globus AG

2020–2021
Chief Sales Officer et membre de la direction, Magazine zum Globus AG

01.12.2021–aujourd’hui
Directrice de Migros Bâle

Départs de membres au cours de l’année 2024

Comités

L’administration de la FCM travaille avec des comités permanents. Ces groupes spécialisés sont majoritairement, voire exclusivement composés de membres externes et indépendants de l’administration afin de faire valoir des connaissances spécifiques.

Le comité Rémunérations et nominations assume des tâches dans les domaines de la nomination et de la rémunération. Il examine les principes directeurs de la rémunération et les bases de la politique salariale, des propositions pour la rémunération des organes de Migros ainsi que pour celle des hauts responsables de Migros et les soumet à l’administration. Il fixe le salaire du Président de la direction générale et, sur proposition de ce dernier, les salaires des membres de la direction générale. En outre, il vérifie le rapport de rémunération annuel en tant que partie intégrante du rapport de gestion. En cas de besoin, la présidente de l’administration peut soumettre au comité d’autres questions relatives aux rémunérations et aux salaires pour consultation.

Le comité assure la planification de la relève et la promotion des talents au sein de Migros. Il a pour mission de veiller – dans le respect du règlement électoral – à ce qu’au sein de l’administration de la FCM et de la présidence de la direction générale, les postes soient occupés par les personnes les plus compétentes possibles. C’est dans cette optique qu’il émet des recommandations à l’administration. Par ailleurs, il soutient l’administration dans l’examen de la proposition de nomination des membres de la direction générale, soumise par le Président à la direction générale de l’administration. De plus, le comité dépose une demande auprès de l’administration pour les membres externes du conseil d’administration dans les filiales de la Fédération des coopératives Migros (FCM) qui ont des membres externes permanents.

En cas de conflits d’intérêts, les membres du comité concerné sont tenus de se récuser. Le comité est composé exclusivement de membres externes indépendants. Pour les nominations en suspens, le comité peut être complété par deux membres supplémentaires.

Cinq séances ont eu lieu en 2024. Jusqu’en juin 2024, la composition du comité était la suivante:

Ursula Nold (présidente, externe, indépendante)
Jean-René Germanier (externe, indépendant)
Marianne Janik (externe, indépendante)

Depuis juillet 2024, la composition du comité est la suivante:

Ursula Nold (présidente, externe, indépendante)
Cédric Moret (externe, indépendant)
Christoph Tonini (externe, indépendant)

Le comité Audit soutient l’administration dans l’accomplissement de sa mission en matière de surveillance et de contrôle de la comptabilité, dans la rédaction du rapport financier de la FCM et du groupe Migros, des organes de révision, ainsi que dans la gestion du risque et de la conformité au sein de la FCM et du groupe Migros. Dans le domaine des rapports non financiers, il veille à la conformité avec les exigences légales. Les obligations et les compétences assignées à l’administration conformément à la loi, aux statuts et au règlement de l’organisation reviennent à l’administration de façon collective. Le comité Audit ne dispose d’aucune prérogative décisionnelle, à l’exception des décisions relatives aux plans de révision et du budget de rémunération de la révision externe et interne.

Dans l’exercice de sa tâche, le comité a libre accès au management de toutes les sociétés du groupe, ainsi qu’aux livres et pièces comptables de ces dernières. Il mène ses activités dans le respect des règles de bonne pratique auxquelles se conforment les grandes entreprises suisses. Le comité établit régulièrement un rapport à l’intention de l’administration sur les résultats de ses contrôles et, au besoin, recommande des mesures à prendre. Il est composé exclusivement de membres externes indépendants. Il s’est réuni sept fois en 2024.

Jusqu’en juin 2024, la composition du comité était la suivante:

Hans A. Wüthrich (président, externe, indépendant)
Dominique Biedermann (externe, indépendant)
Paola Ghillani (externe, indépendante)
Cornelia Ritz Bossicard (externe, indépendante)
Hubert Weber (externe, indépendant)

Depuis juillet 2024, la composition du comité est la suivante:

Hubert Weber (président, externe, indépendant)
Martin Künzi (externe, indépendant)
Cornelia Ritz Bossicard (externe, indépendante)

Le comité Finance veille à la bonne utilisation des moyens disponibles conformément aux stratégies, plans et directives adoptées par le groupe Migros. Il examine tout particulièrement les achats et les ventes des activités, ainsi que les gros investissements ou les désinvestissements de la FCM et de ses filiales, dans la mesure où celles-ci relèvent également de la responsabilité de l’administration. Il soumet en outre des recommandations à l’administration.

Le comité Finances est majoritairement composé de membres externes indépendants. Il s’est réuni dix fois en 2024.

Jusqu’en juin 2024, la composition du comité était la suivante:

Martin Künzi (président, externe, indépendant)
Joerg Blunschi (interne)
Mario Caldelari (interne)
Christoph Tonini (externe, indépendant)

Depuis juillet 2024, la composition du comité est la suivante:

Martin Künzi (président, externe, indépendant)
Grégory Décaillet (interne)
Patrik Pörtig (interne)
Christoph Tonini (externe, indépendant)

Le comité Gouvernance peut, en dernier recours, faire des demandes de sanctions et/ou de mesures à l’administration de la FCM pour protéger la réputation du groupe Migros, principalement à la suite des processus de compliance existants à l’échelle du groupe et de l’audit interne. Il se compose de deux membres externes de l’administration de la FCM, indépendants de Migros, dont l’un est également membre du comité Audit, de deux membres internes de l’administration, délégués par la coopérative régionale respective, et d’un membre du conseil de fondation de la Fondation G. et A. Duttweiler II s’est réuni une fois en 2023. Il ne s’est pas réuni en 2024.

Jusqu’en juin 2024, la composition du comité était la suivante:

Dominique Biedermann (président, externe, indépendant)
Marianne Janik (externe, indépendante)
Peter Diethelm (interne)
Jean-Marc Bovay (interne)
Mario Caldelari (interne)
Membre de la fondation (externe, indépendant)

Depuis juillet 2024, la composition du comité est la suivante:

Cornelia Ritz Bossicard (présidente, externe, indépendante)
Cédric Moret (externe, indépendant)
Jean-Marc Bovay (interne)
Anita Weckherlin (interne)
Membre de la fondation (externe, indépendant)

Administration

Composition et mode de désignation

Modes de travail et compétences

Composition de l’administration

Présidente

Membres externes indépendants

Membres internes

Départs de membres au cours de l’année 2024

Comités

Comité Rémunérations et nominations

Comité Audit

Comité Finances

Comité Gouvernance