Ausschüsse

Die Verwaltung arbeitet mit permanenten Ausschüssen. Mit Ausnahme des Ausschusses Detailhandel werden sie mehrheitlich oder sogar ausschliesslich mit den externen, unabhängigen Verwaltungsmitgliedern mit entsprechendem Profil besetzt, um spezifisches Fachwissen einzubringen.

Der Ausschuss Entschädigungen und Nominationen ist für die Entschädigungs- und Nominationsaufgaben zuständig. Er erarbeitet und unterbreitet der Verwaltung Vorschläge für die Entschädigung der Organe von Migros und für die Salärbänder der oberen Führungsstufen von Migros. Er setzt das Salär des Präsidenten der Generaldirektion fest und auf Vorschlag des Präsidenten der Generaldirektion die Saläre der Mitglieder der Generaldirektion. Bei Bedarf kann der Präsident der Verwaltung dem Ausschuss weitere Entschädigungs- und Salärfragen zur Beratung vorlegen.

Der Ausschuss ist – unter Berücksichtigung des Wahlreglements – für eine adäquate Besetzung des Präsidiums der Delegiertenversammlung MGB, der Verwaltung MGB und des Präsidiums der Generaldirektion besorgt und unterbreitet der Verwaltung Wahlvorschläge. Überdies unterstützt er die Verwaltung bei der Überprüfung des Vorschlags des Präsidenten der Generaldirektion, den er für die Mitglieder der Generaldirektion unterbreitet. Der Ausschuss stellt zudem Antrag für externe Verwaltungsräte in den Tochtergesellschaften des MGB, die über permanente externe Verwaltungsräte verfügen.

Im Falle von Interessenkonflikten treten die Mitglieder in den Ausstand. Der Ausschuss besteht ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern. Bei anstehenden Nominationen kann der Ausschuss um zwei zusätzliche Mitglieder ergänzt werden. Diese Erweiterung wurde im Frühling 2015 durch die Verwaltung vorgenommen. 2015 fanden vier Sitzungen (davon drei in teilweise erweiterten Besetzung) statt.

Andrea Broggini (Präsident; extern, unabhängig)
Doris Aebi (extern, unabhängig)
Jean-René Germanier (extern, unabhängig)
Herbert Bolliger (intern, nur bei Nominationen)
Beat Zahnd (intern, nur bei Nominationen)

Für das Wahljahr 2016 wurde zudem ein Ad-hoc-Ausschuss (Evaluationsgremium) aus je drei Mitgliedern des Ausschusses Personelles und Entschädigung und des Büros der Delegiertenversammlung eingesetzt, welches die Wahlen vorbereitet.

Der Auditausschuss unterstützt die Verwaltung bei der Beaufsichtigung und Beurteilung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung des MGB und der Migros-Gruppe, der Revisionsstellen sowie des Risiko- und Compliance-Managements im MGB und in der Migros-Gruppe. Die der Verwaltung gemäss Gesetz, Statuten und Organisationsreglement zugewiesenen Pflichten und Kompetenzen verbleiben bei der Verwaltung als Gesamtgremium. Der Auditausschuss hat keine Entscheidungsbefugnisse, mit Ausnahme der Entscheidungen in Bezug auf die Revisionspläne und Honorarbudgets der Externen und Internen Revision.

In Ausübung seiner Funktion hat der Auditausschuss unbeschränkten Zugang zum Management aller Konzerngesellschaften und zu deren Geschäftsbüchern und Akten. Der Auditausschuss orientiert sich an den Best-Practice-Regeln, an die sich die grossen Schweizer Unternehmen halten. Er berichtet der Verwaltung regelmässig über die Ergebnisse seiner Kontrolle und schlägt bei Bedarf entsprechende Massnahmen vor. Der Auditausschuss besteht ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern; er hat 2015 an vier Sitzungen getagt.

Roger Baillod (Präsident; extern, unabhängig)
Dominique Biedermann (extern, unabhängig)
Paola Ghillani (extern, unabhängig)
Hans A. Wüthrich (extern, unabhängig)

Der Ausschuss Finanzen stellt unter Berücksichtigung der verabschiedeten Strategien, Pläne und Vorgaben der Migros-Gruppe den Einsatz der verfügbaren Mittel sicher. Im Speziellen beurteilt er vorgeschlagene Käufe und Verkäufe von Geschäften bzw. Geschäftsbereichen sowie Grossinvestitionen oder Desinvestitionen des MGB und dessen Tochtergesellschaften, soweit diese in den Verantwortungsbereich der Verwaltung fallen, und gibt Empfehlungen zuhanden der Verwaltung ab.

Der Finanzausschuss besteht mehrheitlich aus externen, unabhängigen Mitgliedern; er hat 2015 sechs Sitzungen abgehalten.

Ursula Schoepfer (Präsidentin; extern, unabhängig)
Lorenzo Emma (intern)
Thomas Rudolph (extern, unabhängig)
Marc Schaefer (intern)
Heinz Winzeler (extern, unabhängig)

Im Ausschuss Detailhandel Migros (ADH) werden alle relevanten Themen des Detailhandels unter der Marke Migros – dem "orangen M" – behandelt, so insbesondere die Strategien des Waren- und Detailhandels und die diesbezügliche Antragstellung zuhanden der Verwaltung. Er legt verbindliche Massnahmenpläne, Prioritäten und Aktivitäten zur Umsetzung der Budgets fest. Des Weiteren überwacht und kontrolliert er die Budgets und leitet bei Abweichungen Massnahmen ein.

Dem ADH gehören neben dem Präsidenten die zehn Geschäftsleiter der Genossenschaften sowie die Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht) an. Die Zusammensetzung mit ausschliesslich internen Mitgliedern trägt dem Umstand Rechnung, dass der Ausschuss zum einen für die Vorbereitung der Strategie Genossenschaftlicher Detailhandel zuhanden der Verwaltung zuständig ist, zum anderen aber auch operative Aufgaben im Sinne einer Koordination des Kerngeschäftes wahrnimmt. Eine enge Koordination des Kerngeschäftes ist unabdingbar. Seit 2014 werden für die Behandlung von strategischen Themen zusätzlich zwei externe Mitglieder der Verwaltung zu den Beratungen und zur Beschlussfassung beigezogen.

2015 trafen sich die 17 resp. 19 Mitglieder zu sechs Sitzungen.

Herbert Bolliger (Präsident, intern)
Max Alter
Jürg Blunschi
Peter Diethelm
Philippe Echenard
Lorenzo Emma
Marcelle Junod
Felix Meyer
Stefano Patrignani
Marc Schaefer
Beat Zahnd

Strategische Themen zusätzlich:

Doris Aebi (extern, unabhängig)
Paola Ghillani (extern, unabhängig)

Sechs Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht, alle intern)

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